للمزيد
10/03/2020الحسابات المغلقة / المرفوضة بسبب شبهات غسل الاموال
لم يتم خلال سنة 2019 غلق اي حسابات لزبائن المصرف بسبب حالات اشتباه او مخاطر غسل اموال بالإضافة لاتخاذ جميع اجراءات العناية الواجبة عند فتح حسابات الزبائن وبالتالي لم يتم ايضا رفض اي حالات فتح حسابات لزبائن مصنفين على انهم شديدي الخطورة بعد استحصال كافة المعلومات المطلوبة وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي والتأكد من سلامة معاملات الزبائن المذكورين